9/30/2024 06:07:00 PM
Na manhã desta segunda-feira, 30 de setembro, a Polícia Federal (PF) efetuou a prisão de um dos procurados na Operação Concierge, que investiga a lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas, incluindo a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC), através de bancos digitais. O suspeito é associado a uma fintech utilizada no esquema criminoso.
A prisão ocorreu em Votorantim, no interior de São Paulo, quando o suspeito, ao perceber a chegada dos agentes, tentou fugir por uma área de mata próxima ao condomínio em que se encontrava, mas foi capturado. A PF informou que ainda há um foragido da operação em aberto.
A Operação Concierge foi deflagrada em 28 de agosto, resultando na execução de dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 ordens de busca e apreensão. Na ocasião, três ordens de prisão preventiva permaneceram sem cumprimento.
As investigações revelam que uma organização criminosa, através de duas fintechs, oferecia contas clandestinas que permitiam transações financeiras no sistema bancário oficial de forma oculta. Essas contas eram utilizadas pelo PCC e por outras facções criminosas, além de empresas endividadas em questões trabalhistas e tributárias, para diversos fins ilícitos.
De acordo com a PF, as contas eram promovidas como “invisíveis” ao sistema financeiro, garantindo proteção contra bloqueios, penhoras e rastreamento. Elas operavam por meio de contas “bolsão”, sem conexão direta entre remetentes e destinatários, além de não possuírem vínculo entre os correntistas e os bancos que as hospedavam.
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